La justicia española citó a Conrado Pérez Linares y a José Brito por una investigación en su contra por legitimación de capitales, luego de que un bufete de abogados denunciara ante la Europol a un grupo de «alacranes» de la oposición que presuntamente viajaron en secreto por el mundo en el año 2019 para blanquear la imagen del empresario colombiano Alex Saab.
“Entre los documentos se encontraban una serie de carpetas con fraudes que no se habían conocido, en ella había las llamadas Cartas de Buena Conducta y una serie de estudios económicos a empresas que estaban dedicadas a corrupción, pero para la fecha ninguno de los abogados que les asistimos pudimos predecir que se trataba de un fraude. Fuimos engañados para tratar de legitimar capitales”, se lee en la denuncia de los abogados contra los políticos venezolanos.
El bufete reclama honorarios no pagados y haber sido utilizado para intentar «legitimar capitales y desbloquear» fondos en bancos con documentos falsos que los «opositores» presentaron en ese momento.
Cabe acotar que los denunciantes no solo presentaron la querella ante la justicia española, también lo hicieron frente a la Europol. Los dirigentes deberán comparecer el próximo 19 de julio ante el juzgado de Madrid.
Es de obligatoriedad, según indicó la justicia de España, la presentación de los citados para responder a los fines de la investigación. Los denunciantes también agregaron en su denuncia que los diputados fueron sobornados por las empresas a las que buscaban limpiar la reputación y revelaron que su gestión no solo implicó España, sino también Italia, Liechtenstein y Bulgaria.
En un fragmento del documento de la demanda se mencionan, además de Pérez y Brito, a Luis Parra, Carlos Rolando Liscano Manrique, Fernando Bermúdez Ramos y Miguel Ángel González Biagioni, así como los parlamentarios Adolfo Ramón Superlano, Freddy Superlano Salinas, Chaim José Bucaran Paraguan, José Luis Pirela y Richard Eloy Arteaga Blakma.
Los abogados solicitaron que «continúe la investigación y se pida al Ministerio Publico imputar a los denunciados y a toda la persona que resultó señalada o relacionada», a su vez pidieron que se comparta la información con Fiscalía General de España, OFAC y GAFIC por existir investigaciones similares y con interés común.
La denuncia fue interpuesta el 5 de enero de este año ante la Europol, en Madrid, por el mismo bufete que contrataron en 2019 para intentar blanquear los negocios de las empresas controladas por Alex Saab y Álvaro Pulido para el negocio de los CLAP como Group Grand Limited y Mulberry Proje, entre otras.
La justicia española citó a Conrado Pérez Linares y a José Brito por una investigación en su contra por legitimación de capitales, luego de que un bufete de abogados denunciara ante la Europol a un grupo de «alacranes» de la oposición que presuntamente viajaron en secreto por el mundo en el año 2019 para blanquear la imagen del empresario colombiano Alex Saab.
“Entre los documentos se encontraban una serie de carpetas con fraudes que no se habían conocido, en ella había las llamadas Cartas de Buena Conducta y una serie de estudios económicos a empresas que estaban dedicadas a corrupción, pero para la fecha ninguno de los abogados que les asistimos pudimos predecir que se trataba de un fraude. Fuimos engañados para tratar de legitimar capitales”, se lee en la denuncia de los abogados contra los políticos venezolanos.
El bufete reclama honorarios no pagados y haber sido utilizado para intentar «legitimar capitales y desbloquear» fondos en bancos con documentos falsos que los «opositores» presentaron en ese momento.
Cabe acotar que los denunciantes no solo presentaron la querella ante la justicia española, también lo hicieron frente a la Europol.
Los dirigentes deberán comparecer el próximo 19 de julio ante el juzgado de Madrid. Es de obligatoriedad, según indicó la justicia de España, la presentación de los citados para responder a los fines de la investigación.
Los denunciantes también agregaron en su denuncia que los diputados fueron sobornados por las empresas a las que buscaban limpiar la reputación y revelaron que su gestión no solo implicó España, sino también Italia, Liechtenstein y Bulgaria.
En un fragmento del documento de la demanda se mencionan, además de Pérez y Brito, a Luis Parra, Carlos Rolando Liscano Manrique, Fernando Bermúdez Ramos y Miguel Ángel González Biagioni, así como los parlamentarios Adolfo Ramón Superlano, Freddy Superlano Salinas, Chaim José Bucaran Paraguan, José Luis Pirela y Richard Eloy Arteaga Blakma.
Los abogados solicitaron que «continúe la investigación y se pida al Ministerio Publico imputar a los denunciados y a toda la persona que resultó señalada o relacionada», a su vez pidieron que se comparta la información con Fiscalía General de España, OFAC y GAFIC por existir investigaciones similares y con interés común.
Por El Nacional
La denuncia fue interpuesta el 5 de enero de este año ante la Europol, en Madrid, por el mismo bufete que contrataron en 2019 para intentar blanquear los negocios de las empresas controladas por Alex Saab y Álvaro Pulido para el negocio de los CLAP como Group Grand Limited y Mulberry Proje, entre otras.
